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中油资本召开第八届董事会第一次会议
2017-04-20

董监高1

董监高集体合影

4月19日,中国石油集团资本股份有限公司(简称中油资本)召开第八届董事会第一次会议。会议审议通过关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长,关于聘任公司高级管理人员,关于聘任公司证券事务代表,关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的4项议案。集团公司党组成员、总会计师,中油资本董事长刘跃珍主持会议并讲话。

刘跃珍指出,中油资本的重组上市,是中石油全面深化改革的重大举措,是建设世界一流综合性国际能源公司的战略需要,为推进中石油金融业务体制机制创新和金融业务稳健发展奠定了良好基础。重组上市以来,中油资本作为中石油综合性金融控股上市公司,按照专业化管理、市场化运作、特色化服务、协同化发展的方向,扎实推进各项工作,较好地完成了重组上市后的团队组建等一系列工作,实现了良好开局。

刘跃珍强调,中油资本第八届董事会第一次会议的召开,标志着新一届董事会正式开始履行职责,对公司进一步完善法人治理结构,实现稳健发展具有重要意义。刘跃珍对新一届董事会和管理层提出4点要求:要充分发挥董事会的决策作用,提高董事会决策的科学性和有效性;要加强董事会建设,进一步明确董事会职责定位,健全董事会制度体系和各专门委员会;要提高董事履职能力,尽快了解整体经营管理情况,为企业发展建言献策;要强化管理层团队建设,加强业务谋划,努力开创各项工作新局面。

刘跃珍对中油资本近期工作,强调了6个方面意见:

一是要按照全面、简练、管用的原则,进一步完善公司制度体系和业务流程,优化部门职能和岗位职责。

二是要筹备好股东大会、董监事会等重要会议,严格按照监管规定做好信息披露。

三是要进一步理顺各层级管控关系,明确相关工作责任主体,形成一套更加科学有效、符合监管规则的管理方案。

四是要进一步做好产融结合、融融协同,充分发挥油气产业链优势,设计符合油气行业特点的金融产品,推动各金融业务整体协调有效发展。

五是要进一步加强市场调研,把握市场机遇,寻找新的经济增长点,发现并储备一批优质金融投资项目。

六是要切实防范公司经营风险和其他各类风险,严格执行政策规定,突出加强重大项目监管力度。

会议选举刘跃珍担任中油资本第八届董事会董事长,蒋尚军担任副董事长。聘任蒋尚军为公司总经理,王华为公司财务总监、董事会秘书,赵雪松和王立平为公司副总经理。

为了让全体董事更加全面深入地了解中油资本基本情况,会前播放了中油资本宣传片,中油资本及8家金融企业负责人分别作了工作汇报。

同日,中油资本召开第八届监事会第一次会议,审议了相关议案。


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